视频|茂名男子虚构中标工程卷走400万投资保证金,被批捕

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“我只是暂时借用杨某明的钱去做这个项目。我们处于贷款关系.”在羁押中心,犯罪嫌疑人邵默平没有意识到自己的犯罪行为,仍然为自己的行为辩护。

日前,茂名市公安局滨海新区局以合同项目为由破获诈骗案。犯罪嫌疑人邵某平谎称他曾“私下”中标该项目,并骗取受害人杨某明的项目存款400万元。 7月24日,犯罪嫌疑人邵某平因涉嫌诈骗罪被捕,并获得了电白区人民检察院的批准。

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虚构的高利润项目骗取400万投资存款

53岁的杨某明是一个承包建筑项目的所有者。他通常承包制造业务,在当地很有名。 2017年12月,杨某明在广州和东莞会见了他的朋友邵某平,他在一家建筑工程公司经营,而邵某平谎称他“私下”在广州建设了一期工程。但是,有必要筹集1000万元的押金作为招标投标。在项目初期,该项目有600万的保证金,希望由于资金不足而与之合作,可以投入400万元作为投标保证,以赚取大笔利润。据熟人介绍,杨某明说他会考虑再做一次回复。

两个多月后,邵默萍带着杨某明到施工现场进行视察和检查,让他“相信”,消除疑虑,并告诉杨,该项目的墙体建设已经签约。经过多次调查,杨某粗略估计。除了所有费用外,利润相当丰厚。他决定投资400万元作为签约项目的投标费。为了尽快获得合同项目的利润,杨某明按要求支付了押金。收到项目保证金后,邵默平分别于2018年2月10日和3月6日向杨某鸣写了两份收款承诺书。制作优惠券。

几个月过去了,承包项目还没有解决。杨某明开始担心。与此同时,他向他的朋友们发现,邵默平没有强大的经济实力。该项目由其他公司赢得。邵女士立即要求退还400万元的项目担保,邵莫平因各种原因总是推迟。

2018年5月,杨某明承包其他项目,迫切需要资金周转。他多次联系邵某平,希望他能退还项目押金。经过两人协商,邵默平承诺在2018年6月15日一次性偿还本金,同时支付400万元人民币和150万元利息,作为广州荔湾区一所房子的担保,并写了一份还款协议,到还款协议之日,邵某无法履行合同,还打了“失踪”。

项目业主是未经评估的人

很多时候,项目存款的恢复都没有成功。无奈之下,杨某某只能向公安机关求助。今年2月13日,杨某明向茂名市公安局滨海新区局报告,他以合同项目为由欺骗了他的朋友。接到警方后,茂名警方立即提起诉讼调查。

案件涉及金额巨大。接到报案后,茂名市公安局滨海新区局派出一支精警部队成立专案组,迅速展开调查,解决案件。

调查案件的警方依靠新的情报调查平台追踪资金流动并确定相关证据。警方最终锁定了犯罪嫌疑人索平平(男,51岁,茂名市滨海新区电器镇)涉嫌诈骗巨额项目“担保”。

调查发现,作为建筑工程的“老板”,他没有以他的名义拥有财产,甚至每天的宝马汽车都不在名称中。通过梳理邵莫平的关系,处理此案的警察筛选出他在东莞有一个情妇。警察判断邵某平很可能躲在情妇的家里,最后锁定了邵在东莞的活动。

今年7月9日凌晨,与东莞市公安局皖江公安局合作处理案件的警方在东莞市万江区一个区敲开了邵某平女主人的大门。逮捕了邵莫平,他正隐藏着情妇的家人。

欺诈的证据是确凿的,并且在案件之后仍在辩论

在邵莫平到案后,他拒绝承认犯罪事实。他一直在争辩说他和杨明明处于正常的贷款关系中,没有欺诈行为。当警察询问开门的女人之间的关系时,它说公司的财务状况也是公司的股东。最后,面对大量证据,邵小平承认了自己犯罪的事实。

据犯罪嫌疑人邵某平的供述,他出生在茂名市滨海新区电器城。他只进入了小学的社会阶层。他于1987年开始进入社会,并在小型建筑领域工作。经过多年的努力,他于2008年建立了自己的建筑公司。

去年,我了解到广州一期工程即将进入招标阶段。如果没有资金而没有“硬关系”,那么直接与项目签订合同几乎是不可能的,但它并不是和解的。去年春节,我通过朋友介绍会见了杨某明,然后虚构中标了广州某基地项目的一期工程,并筹集了1000万元作为招标存款来骗取杨明明。被诈骗的项目安全基金被浪费了,处理案件的警察去了房间并被带到看守所。这是从未梦想过的事情。

根据警方对茂名市公安局滨海新区刑侦大队的调查,从2018年2月开始,杨明明向邵默平的个人账户转出了400万元的“担保”,这笔款项转到了邵默平的账号。在同一天,这笔钱被转出,所有这些都用来偿还高价值的个人信用卡,支付其他工程材料,工人工资,并向朋友借50万元。受害人杨某明多次联系邵默萍。邵某平首先用各种借口逃避。后来,他没有接听电话或直接关机。他的行为已经构成欺诈。

目前,犯罪嫌疑人邵小平已被电白区人民检察院逮捕,并等待他将受到法律制裁。

警方提醒说,如果涉及合同,必须到项目主管部门和项目施工单位核实,确定订约当局和合同的合法性,真实性和有效性。不要相信他人签合同,也不要轻易支付押金。为了避免非法侵权。

[记者]杨建雄

[通讯员]陈嘉源梁玉英?姜建辉

[作者]杨建雄

[来源]南方报业媒体集团南方+客户

“我只是暂时借用杨某明的钱去做这个项目。我们处于贷款关系.”在羁押中心,犯罪嫌疑人邵默平没有意识到自己的犯罪行为,仍然为自己的行为辩护。

日前,茂名市公安局滨海新区局以合同项目为由破获诈骗案。犯罪嫌疑人邵某平谎称他曾“私下”中标该项目,并骗取受害人杨某明的项目存款400万元。 7月24日,犯罪嫌疑人邵某平因涉嫌诈骗罪被捕,并获得了电白区人民检察院的批准。

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虚构的高利润项目骗取400万投资存款

53岁的杨某明是一个承包建筑项目的所有者。他通常承包制造业务,在当地很有名。 2017年12月,杨某明在广州和东莞会见了他的朋友邵某平,他在一家建筑工程公司经营,而邵某平谎称他“私下”在广州建设了一期工程。但是,有必要筹集1000万元的押金作为招标投标。在项目初期,该项目有600万的保证金,希望由于资金不足而与之合作,可以投入400万元作为投标保证,以赚取大笔利润。据熟人介绍,杨某明说他会考虑再做一次回复。

两个多月后,邵默萍带着杨某明到施工现场进行视察和检查,让他“相信”,消除疑虑,并告诉杨,该项目的墙体建设已经签约。经过多次调查,杨某粗略估计。除了所有费用外,利润相当丰厚。他决定投资400万元作为签约项目的投标费。为了尽快获得合同项目的利润,杨某明按要求支付了押金。收到项目保证金后,邵默平分别于2018年2月10日和3月6日向杨某鸣写了两份收款承诺书。制作优惠券。

几个月过去了,承包项目还没有解决。杨某明开始担心。与此同时,他向他的朋友们发现,邵默平没有强大的经济实力。该项目由其他公司赢得。邵女士立即要求退还400万元的项目担保,邵莫平因各种原因总是推迟。

2018年5月,杨某明承包其他项目,迫切需要资金周转。他多次联系邵某平,希望他能退还项目押金。经过两人协商,邵默平承诺在2018年6月15日一次性偿还本金,同时支付400万元人民币和150万元利息,作为广州荔湾区一所房子的担保,并写了一份还款协议,到还款协议之日,邵某无法履行合同,还打了“失踪”。

项目业主是未经评估的人

很多时候,项目存款的恢复都没有成功。无奈之下,杨某某只能向公安机关求助。今年2月13日,杨某明向茂名市公安局滨海新区局报告,他以合同项目为由欺骗了他的朋友。接到警方后,茂名警方立即提起诉讼调查。

案件涉及金额巨大。接到报案后,茂名市公安局滨海新区局派出一支精警部队成立专案组,迅速展开调查,解决案件。

调查案件的警方依靠新的情报调查平台追踪资金流动并确定相关证据。警方最终锁定了犯罪嫌疑人索平平(男,51岁,茂名市滨海新区电器镇)涉嫌诈骗巨额项目“担保”。

调查发现,作为建筑工程的“老板”,他没有以他的名义拥有财产,甚至每天的宝马汽车都不在名称中。通过梳理邵莫平的关系,处理此案的警察筛选出他在东莞有一个情妇。警察判断邵某平很可能躲在情妇的家里,最后锁定了邵在东莞的活动。

今年7月9日凌晨,与东莞市公安局皖江公安局合作处理案件的警方在东莞市万江区一个区敲开了邵某平女主人的大门。逮捕了邵莫平,他正隐藏着情妇的家人。

欺诈的证据是确凿的,并且在案件之后仍在辩论

在邵莫平到案后,他拒绝承认犯罪事实。他一直在争辩说他和杨明明处于正常的贷款关系中,没有欺诈行为。当警察询问开门的女人之间的关系时,它说公司的财务状况也是公司的股东。最后,面对大量证据,邵小平承认了自己犯罪的事实。

据嫌疑人邵牟平供认,他出生在茂名市滨海新区的电气城。他只进入了小学的社会阶层。1987年开始进入社会,在小型建筑领域工作。经过多年的努力,他于2008年成立了自己的建筑公司。

去年,我得知广州一个项目的第一阶段即将进入招标阶段。如果没有资金,没有“硬关系”,几乎不可能直接与项目签订合同,但这是不协调的。去年春节,我在朋友的介绍下认识了杨明明,然后虚构地中标了广州某基地项目一期工程,并筹集了1000万元作为投标保证金骗取了杨明明。被骗取的工程保证金被挥霍掉,办案的警察走进房间,被带到拘留中心。这是一件从未梦想过的事情。

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根据茂名市公安局滨海新区局刑侦大队民警调查,自2018年2月起,杨明明将400万元“保证金”划入邵磨平个人账户,资金流入邵磨平。奥平的账户。同日,这笔钱被划出,全部用于偿还他们的高价值个人信用卡,支付其他工程材料,工人工资,并借给朋友50万元。受害者杨牟明多次联系邵磨平。邵牟平首先用各种借口逃避。后来,他没有接电话,也没有直接关机。他的行为已经构成了欺诈。

目前,犯罪嫌疑人邵小平已被电白区人民检察院逮捕,并等待他将受到法律制裁。

警方提醒,涉及合同的,必须到项目主管部门和项目建设单位核实、确定合同的签订权限和合同的合法性、真实性和有效性。不要相信别人签合同,也不要轻易付定金。为了避免非法侵权。

[记者]杨建雄

[记者]陈家源梁玉英?蒋建辉

[作者]杨建雄

[来源]南方报业媒体集团南方+客户